In deze 1e bestuursmonitor bedraagt de jaarprognose van het resultaat afgerond € 0,7 miljoen positief. Dit ten opzichte van de begroting met ruim € 150 miljoen, de bedragen zijn onder te verdelen in diverse kosten en opbrengsten die hieronder op hoofdlijnen zijn toegelicht. Een uitgebreidere toelichting hierop vindt u terug bij de betreffende programma's.
Externe kosten (€ 0,74 miljoen hogere kosten):
- De grootste post betreft de hogere aanbesteding van het deklagenbestek 2024 van € 0,5 miljoen bij het programma wegen. Om de opdracht te gunnen is deze onttrekking noodzakelijk.
Externe opbrengsten (€ 2,5 miljoen hogere opbrengsten):
- De grootste meeropbrengsten betreffen de verwachte hogere opbrengst dividend van € 1,6 mln. en € 0,84 mln. belastingopbrengsten.
Personeelslasten:
- De prognose op personeelslasten is vooralsnog niet bijgesteld. Wel zijn er bij alle programma's al verschuivingen zichtbaar door inhuur.
Kapitaallasten (€ - miljoen):
- Diverse beperkte afwijkingen, zie toelichting bij de betreffende programma's.
Reserves ( € 1,1 miljoen hogere kosten):
Onttrekking benodigd uit de bestemmingsreserve wegen voor het deklagenbestek 2024 ad € 0,467 mln. Voor innovatieve projecten zoals e-DNA en de pilot multiflexmeters (zie toelichting hieronder) is het voorstel € 55.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve innovatie. Bij de vaststelling van de beleidsnotitie over de reserves, vastgesteld in de algemene vergadering van 4 april 2024, is hiermee rekening gehouden. De extra dividendopbrengst van € 1,6 miljoen zal worden toegevoegd aan de algemene reserve Watersysteembeheer (3e begrotingswijziging 2024).
Toelichting onttrekking bestemmingsreserve innovatie € 55.000,-
Voor de implementatie van de e-DNA bemonstering voor de muskusrattenbestrijding is een budget benodigd van € 22.000,-. Het betreft een innovatieve werkwijze om muskusratten op te sporen. e-DNA is een techniek waarmee de aanwezigheid van muskusratten aangetoond kan worden door monsters van het oppervlaktewater te nemen. Deze techniek is in het LIFE MICA project ontwikkeld en is met name geschikt om in een “nagenoeg” leeg gebied te controleren en speuren op de aanwezigheid van muskusratten. Hiermee kan er effectiever bestreden worden omdat er minder controle uren in lege gebieden gemaakt hoeven te worden.
Ten behoeve van de pilot ‘multiflexmeters oppervlaktewater’ en het verder implementeren van multiflexmeters is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over de mogelijkheid om meetdata, afkomstig van sensoren in het veld, online te kunnen ontvangen en ontsluiten via ons eigen gegevensbeheersysteem FEWS. Voor de dataontsluiting van multiflexmeters heeft Provincie Zeeland SensorBucket ontwikkeld. Dit systeem maakt het eenvoudiger om online sensordata te ontvangen en te ontsluiten naar verschillende gegevensbeheersystemen. Voor het gebruik van deze nieuwe techniek is externe expertise nodig. De te verwachten externe kosten voor uitvoering van deze koppeling bedragen €33.000,-.
Besluitvorming
Voorgesteld wordt:
- een bedrag van € 0,467 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve watersysteembeheer voor het uitvoeren van het deklagenbestek 2024;
- een bedrag van 0,055 miljoen te onttrekken uit de bestemmingsreserve innovatie voor e-DNA en de pilot multiflexmeters oppervlaktewater;
- een bedrag van € 1,6 miljoen meeropbrengst aan dividend te voegen aan de algemene reserve watersysteembeheer.
De toelichtingen hierop zijn bij de betreffende programma's opgenomen.